주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 의안 제1호의안 : 제14기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호의안 : 박병근(사내이사) 제3-2호의안 : 이학수(사내이사) 제3-3호의안 : 최봉민(사내이사) 제3-4호의안 : 김강호(사내이사) 제4호의안 : 감사 선임의 건(사외감사 1명) 제4-1호의안 : 김용현(사외감사) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병근 | 1962-06-25 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 대표이사 | (주)오디텍 대표이사 | 전북대 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이학수 | 1957-06-03 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 원광대 전기정보과 졸업 | 대한민국 |
| 최봉민 | 1962-09-20 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 원광대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김강호 | 1963-06-27 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 전남대학원 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용현 | 1958-06-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전북대학교 교수 | 전북대학교 교수 | 서울대학교 | 대한민국 |