정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 3월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 | 원안대로 승인 | 원안과 달리 부결 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,017 | - 매출액 | 71,354 | |
| - 부채총계 | 8,058 | - 영업이익 | 11,693 | ||
| - 자본금 | 4,529 | - 당기순이익 | 10,208 | ||
| - 자본총계 | 88,958 | *주당순이익(원) | 1,140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,619 | - 매출액 | 73,583 | |
| - 부채총계 | 10,414 | - 영업이익 | 12,687 | ||
| - 자본금 | 4,529 | - 당기순이익 | 10,949 | ||
| - 자본총계 | 92,204 | *주당순이익(원) | 1,223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 895,556,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 회의목적 사항 제1호 의안 : 제14기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안과 달리 부결 제3호 의안 : 이사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병근 | 1962-06-25 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 대표이사 | (주)오디텍 대표이사 | 전북대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이학수 | 1957-06-03 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 원광대 전기정보통신과 졸업 | 대한민국 |
| 최봉민 | 1962-09-20 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 원광대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김강호 | 1963-06-27 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 이사 | (주)오디텍 이사 | 전남대학원 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용현 | 1958-06-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전북대학교 교수 | 전북대학교 교수 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |