주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로200 (주)코디 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제19기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호의안 : 김종원 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 육일수 사내이사 선임의 건 제2-3호의안 : 박종식 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 이유준 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현)(주)메디카코리아 사내이사 전)한국투자증권 동래지점장 |
| 육일수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현)시너지 아이비투자 바이오부문 사장 전)휴버트바이오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 현)시너지 벤처투자 대표이사 전)(주)세원 전무이사 전)부산테크노파크 자문위원 |
현)시너지 벤처투자 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유준 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - | 현)시너지파트너스 전략기획 상무 전)(주)동부제철 해외법인 CFO 전)(주)처음앤씨 CFO |