정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,279 | - 매출액 | 12,025 | |
| - 부채총계 | 18,745 | - 영업이익 | -7,650 | ||
| - 자본금 | 8,918 | - 당기순이익 | -18,992 | ||
| - 자본총계 | 22,533 | *주당순이익(원) | -1,108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,501 | - 매출액 | 12,264 | |
| - 부채총계 | 19,649 | - 영업이익 | -9,040 | ||
| - 자본금 | 8,918 | - 당기순이익 | -19,204 | ||
| - 자본총계 | 22,852 | *주당순이익(원) | -1,191 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제19기 (2017.01.01 ~2017.12.31) 무제표 및 연결재무제표 결손금처리 계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 김종원 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 육일수 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 박종식 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집공고 2018-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현)(주)메디카코리아 사내이사 전)한국투자증권 동래지점장 |
| 육일수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현)시너지 아이비투자 바이오부문 사장 전)휴버트바이오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 현)시너지벤처투자 대표 이사 전)(주)세원 전무이사 전)부산테크노파크 자문 위원 |
현)시너지벤처투자 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유준 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - | 현)시너지파트너스 전략기획 상무 전)(주)동부제철 해외법인 CFO 전)(주)처음앤씨 CFO |