주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | (주)오킨스전자 본사 회의실 (경기도 의왕시 오전공업길 13,5층(오전동,벽산선영테크노피아) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 전진국 선임의 건 - 사내이사 김종원 선임의 건 - 사내이사 박성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김일동 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진국 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | (현) 오킨스전자 대표이사 |
| 김종원 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | (현) 오킨스전자 부사장 |
| 박성규 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | (현) 오킨스전자 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)한울회계법인 상무이사 (현)오킨스전자 감사 |