정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,160 | - 매출액 | 50,379 | |
| - 부채총계 | 27,834 | - 영업이익 | -10,249 | ||
| - 자본금 | 3,952 | - 당기순이익 | -8,597 | ||
| - 자본총계 | 69,326 | *주당순이익(원) | -1,319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,183 | - 매출액 | 50,379 | |
| - 부채총계 | 28,814 | - 영업이익 | -10,832 | ||
| - 자본금 | 3,952 | - 당기순이익 | -9,322 | ||
| - 자본총계 | 68,369 | *주당순이익(원) | -1,431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내무회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 삭제) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가(긴급발의 안건)) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 정관 일부 변경 안건 중 긴급발의에 의하여 사업목적사항이 일부 추가되었습니다. 이는 상법 542조의 4에서 정한 절차위반으로 인해 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만 그 외 다른 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다. * 승인 내용 - 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 추가사항 : 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 |
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| ※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | Ⅰ. 건강식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 구매 및 판매 Ⅰ. 의료기기 제품 수입업 및 판매업 Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
조문 변경에 따른 삭제 | |