주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 국실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박희성 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 박희성 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백병하 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 전) 제신약품(주) 영업이사 전) 한국메디텍제약(주) 영업이사 현) 한국유니온제약(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정현 | 1977-09 | 3년 | 재선임 | 전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저 현) 삼덕회계법인 이사 |
삼덕회계법인(이사) |
| 조영곤 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 신한은행 지점장 | - |
| 박희성 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 신한은행 지점장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정현 | 1977-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저 현) 삼덕회계법인 이사 |
| 조영곤 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신한은행 지점장 |
| 박희성 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신한은행 지점장 |