정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,611 | - 매출액 | 48,303 | |
| - 부채총계 | 65,271 | - 영업이익 | -9,970 | ||
| - 자본금 | 3,952 | - 당기순이익 | -10,067 | ||
| - 자본총계 | 54,340 | *주당순이익(원) | -1,295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,044 | - 매출액 | 48,303 | |
| - 부채총계 | 66,703 | - 영업이익 | -10,614 | ||
| - 자본금 | 3,952 | - 당기순이익 | -11,109 | ||
| - 자본총계 | 52,341 | *주당순이익(원) | -1,430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박희성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 박희성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백병하 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 전) 제신약품(주) 영업이사 전) 한국메디텍제약(주) 영업이사 현) 한국유니온제약(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정현 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저 현) 삼덕회계법인 이사 |
삼덕회계법인(이사) |
| 조영곤 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 전) 신한은행 지점장 | - |
| 박희성 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 전) 신한은행 지점장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정현 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저 현) 삼덕회계법인 이사 |
| 조영곤 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신한은행 지점장 |
| 박희성 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신한은행 지점장 |