정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,303 | - 매출액 | 63,169 | |
| - 부채총계 | 63,991 | - 영업이익 | -4,991 | ||
| - 자본금 | 3,955 | - 당기순이익 | -20,730 | ||
| - 자본총계 | 30,312 | *주당순이익(원) | -2,871 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,425 | - 매출액 | 63,169 | |
| - 부채총계 | 64,101 | - 영업이익 | -5,233 | ||
| - 자본금 | 3,955 | - 당기순이익 | -18,156 | ||
| - 자본총계 | 30,324 | *주당순이익(원) | -2,514 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 양태현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 예상규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 양준석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태현 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | ㆍ전 Greenfire Bio LLC, Director, US ㆍ전 Oakhills Capital, Dubai, UAE ㆍ전 Bear Stearns, Investment Banking, Analyst, New York |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예상규 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | ㆍ현 서울대학교 의과대학 약리학교실 주임교수 ㆍ전 서울대학교병원 동물실험윤리위원회(IACUC) 위원 ㆍ전 한일 연구자교류협회 회장 |
(주)이지스바이오팜(대표이사) |
| 양준석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | ㆍ현 양생채가 한의원 원장 ㆍ전 우석대 한의과대학 한방내과 외래교수 |
- |