정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타 비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 장상철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김한균 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 장상철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타 비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 장상철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김한균 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 장상철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 의안별 세부사항은 미확정으로, 추후 확정 시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-07-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여말희 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 전)아주대학병원 특임교수 전)CJ제일제당 센터장 현)(주)한국유니온생명과학 대표이사 |
| 장상철 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 전)산은캐피탈(주) 대출/투자부문 부장 현)NBH캐피탈(주) 캐피탈부문 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한균 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 전)산은캐피탈(주) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한균 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)산은캐피탈(주) |
| 장상철 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)산은캐피탈(주) 대출/투자부문 부장 현)NBH캐피탈(주) 캐피탈부문 총괄 전무 |
| 양준석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)우석대 한의과대학 한방내과 외래교수 현)양생채가 한의원 원장 |