정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 부의안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2024-08-23 시간 : 오전 9시 |
날짜 : 2024-09-06 시간 : 오전 9시 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타 비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 장상철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김한균 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 장상철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 현승희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조영진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 현승희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 현승희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조영진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 현승희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-08-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여말희 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 전)아주대학병원 특임교수 전)CJ제일제당 센터장 현)(주)한국유니온생명과학 대표이사 |
| 현승희 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 전)신한금융투자 부사장 전)KTB 투자증권 리테일본부 부사장 전)산림조합중앙회 비상임이사 현)다산투자자문 감사 현)(주)이노인스트루먼트 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영진 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 전)UTC인베스트먼트 대표 펀드매니저 전)(주)인섹트바이오텍 대표이사 부사장 전)카카오증권 상무 현)(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사 |
(주)맵스프라이빗인베스트먼트(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영진 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)UTC인베스트먼트 대표 펀드매니저 전)(주)인섹트바이오텍 대표이사 부사장 전)카카오증권 상무 현)(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사 |
| 현승희 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신한금융투자 부사장 전)KTB 투자증권 리테일본부 부사장 전)산림조합중앙회 비상임이사 현)다산투자자문 감사 현)(주)이노인스트루먼트 감사 |
| 양준석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)우석대 한의과대학 한방내과 외래교수 현)양생채가 한의원 원장 |