정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미확정 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 의안은 미확정으로, 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다. | - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병직 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜ 매크로브 대표이사 전) 대한투자파트너스 대표이사 현) ㈜ 와이앤텍 대표이사 |
| 임승희 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 아이톡스 관리이사 전) 이엔케이자산운용㈜ 대표이사 현) 한국유니온제약㈜ CFO |
| 임수근 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 전) AKTK 인베스트 기획이사 현) 디에이치투자개발㈜ 대표 현) 한국유니온제약㈜ 구조조정본부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유의선 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 법무법인 청조 전) 법무법인 정운 현) 법무법인 태청 국장 |