주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정근호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안동식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 양재식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이영덕 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김호민 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정근호 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 세보테크(주) 대표이사 전) (주)명성티엔에스 전무 전) (주)해덕파워웨이 이사 |
| 안동식 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)알트솔루션 대표이사 현) (주)아이디테크 이사 현) (주)알트포 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재식 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 한얼법무사 사무소 대표법무사 전) 서울중앙지방법원 법인등기조사과장 전) 수원고등법원 민사형사 과장 |
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| 이영덕 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 현송법률사무소 변호사 전) 흥국산업(주) 법무실장 |
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| 김호민 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 신의 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 즉석식품 판매, 제조, 가공업 1. 식자재 유통업 1. 식품 및 식품 첨가물 도소매업 1. 주방집기 및 기구 도소매업 1. 식품가공 판매업의 경영에 관한 종합지도 및 그 가맹점 경영에 관한 종합지도 및 컨설팅 1. 일반음식점업 1. 농수축산물 및 기타 공산품 도소매업 1. 채소 및 기타 작물 재배업 1. 인터넷 쇼핑몰 운영업 1. 축산 관련 서비스업 1. 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 1. 주점 및 비알코올 음료주점 1. 프랜차이즈 사업 1. 각 호에 부대하는 사업일체 |
신규 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |