정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,902 | - 매출액 | 51,280 | |
| - 부채총계 | 66,506 | - 영업이익 | -13,001 | ||
| - 자본금 | 3,956 | - 당기순이익 | -20,713 | ||
| - 자본총계 | 8,396 | *주당순이익(원) | -2,866 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,900 | - 매출액 | 51,280 | |
| - 부채총계 | 66,651 | - 영업이익 | -13,450 | ||
| - 자본금 | 3,956 | - 당기순이익 | -20,872 | ||
| - 자본총계 | 8,249 | *주당순이익(원) | -2,888 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정근호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 안동식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 양재식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이영덕 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 김호민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정근호 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 세보테크(주) 대표이사 전) (주)명성티엔에스 전무 전) (주)해덕파워웨이 이사 |
| 안동식 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)알트솔루션 대표이사 현) (주)아이디테크 이사 현) (주)알트포 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재식 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 한얼법무사 사무소 대표법무사 전) 서울중앙지방법원 법인등기조사과장 전) 수원고등법원 민사형사 과장 |
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| 이영덕 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 현송법률사무소 변호사 전) 흥국산업(주) 법무실장 |
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| 김호민 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 신의 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 즉석식품 판매, 제조, 가공업 1. 식자재 유통업 1. 식품 및 식품 첨가물 도소매업 1. 주방집기 및 기구 도소매업 1. 식품가공 판매업의 경영에 관한 종합지도 및 그 가맹점 경영에 관한 종합지도 및 컨설팅 1. 일반음식점업 1. 농수축산물 및 기타 공산품 도소매업 1. 채소 및 기타 작물 재배업 1. 인터넷 쇼핑몰 운영업 1. 축산 관련 서비스업 1. 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 1. 주점 및 비알코올 음료주점 1. 프랜차이즈 사업 1. 각 호에 부대하는 사업일체 |
신규 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |