주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 정희원(신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 변정출(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 신광섭(재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 이현주(신규선임) 제4호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 상근감사 정영철(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희원 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 전) 일진제강(주) 대표이사 전) (주)원스틸택 대표이사 현) 일진다이아몬드(주) 부사장 |
| 변정출 | 1967-11 | 1 | 신규선임 | 전) 도레이 케미칼(주) 필름사업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 |
| 신광섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | 전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부장 전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 현) 일진다이아몬드(주) 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 전) 토지주택대학교 교수 전) (주)엠시에타 대표이사 전) (주)엠시에타 고문 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대오토에버 자문 현) 일진다이아몬드 사외이사 |