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일진다이아몬드(주) 주주총회소집 결의(2007.03.02)(16:04)
일진다이아 · 2007-03-02 16:04 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 614-2 음성공장 상명관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | - 상근이사 1명, 사외이사 1명 선 |
| | 임 |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 |
| | - 상근감사 1명, 비상근감사 1명 |
| | 선임 |
| | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이윤영 | 1953년 02월 20| 2| 신규선임 | 두산중공업(주)| 일진다이아 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변 | 몬드(주) | | |
| | | | | 화관리총괄 부 | 사장 | | |
| | | | | 사장 | | | |
| | | | | 두산중공업(주)| | | |
| | | | | 담 | | | |
| | | | | 수BG장 부사장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이동녕 | 1938년 01월 08| 2| 재선임 | 대한금속학회 | 서울대학 | Vanderbilt | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | 교 재료공 | University | |
| | | | | 서울대학교 재 | 학부 명예 | | |
| | | | | 료공 | 교수 | | |
| | | | | 학부 교수 | 한국공학한 | | |
| | | | | | 림원 명예 | | |
| | | | | | 회원 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤영찬 | 1941년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | 현대역사 대 | - | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 표이사 | | 교 | |
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| 심규승 | 1965년 04월 | 3| 재선임 | 비상근 | 일진소재산 | 일진그 | 전북대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 업 감사 | 룹 감사 | | |
| | | | | | | 실 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업 | 사업영역 확대 |
| | 2. 부동산 거래 및 개발에 관한 컨설팅업 | |
| | 3. 자금중개업 | |
| | 4. 금속절삭 가공기계 판매업 | |
| | 5. 날붙이 수공구 및 일반철물 판매업 | |
| | 6. 톱 및 호환성 공구 판매업 | |
| | 7. 기타 조립금속 제품 판매업 | |
| | 8. 금속, 단조, 압형 및 분말야금 제품 제조 | |
| | 업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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