TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
일진다이아몬드(주) 정기주주총회 결과(2007.03.23)(17:05)
일진다이아 · 2007-03-23 06:47 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 3 기(2006.01.01~2006.12.31) |
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| - 자산총계(백만원) | 145,372| - 매출액( | 60,198 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 78,714| - 영업이익| 1,107 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 22,000| - 당기순이| 3,180 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 66,658| * 주당순이| 722 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 660,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.06 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근 |
| | 감사 1명, 비 |
| | 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◇ 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | ◇의결사항 |
| | - 제 1호 의안 : 제3기 대차대 |
| | 조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익잉여그처분계산서 |
| | (안) 승인의 건 |
| | - 제 2호 의안 : 정관일부 변 |
| | 경의 건 |
| | (사업목적 추가, 수권주 |
| | 식수 확대, 신주인 |
| | 수권/전환사채/신주인수 |
| | 권부사채 발행 |
| | 한도 확대) |
| | - 제 5호 의안 : 이사 보수한 |
| | 도 승인의 건 |
| | ( 전기 18억원 / 당기 1 |
| | 8억원) |
| | - 제 6호 의안 : 감사 보수한 |
| | 도 승인의 건 |
| | ( 전기 2억원 / 당기 2 |
| | 억원) |
| | |
| | * 각 호 모두 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: 2007년 3월 8일 주주 |
| | 총회 소집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이윤영 | 1953년 02월 20| 2년| 신규선임 | 전 두산중공업(| 일진다이아 | 한양대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 몬드(주) | 과대학 전기 | |
| | | | | 변화관리총괄 | 사장 | 과 졸업 | |
| | | | | 부사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 전 두산중공업(| | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 담수BG장 부사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이동녕 | 1938년 01월 08| 2년| 재선임 | 전 대한금속학 | 서울대학 | VANDERBILT | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 교 재료공 | University 재 | |
| | | | | 회장 | 학부 명예 | 료공학 및 공 | |
| | | | | | 교수 | 학 박사 | |
| | | | | | 한국공학한 | | |
| | | | | | 림원 명예 | | |
| | | | | | 회원 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤영찬 | 1941년 12월 | 3년| 신규선임 | 상근 | 전 현대역사 | 일진다이 | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 대표 | 아몬드 | 교 경영학 | |
| | | | | | | (주) 감 | 과 졸업 | |
| | | | | | | 사 | | |
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| 심규승 | 1965년 04월 | 3년| 재선임 | 비상근 | 전 일진소재 | 일진그 | 전북대 금 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 산업 감사 | 룹 감사 | 속공학과 | |
| | | | | | | 실 | 졸업 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업 | 사업다각화 및 신규사업 |
| | - 부동산 거래 및 개발에 관한 컨설팅업 | 진 |
| | - 자금중개업 | 출 |
| | - 금속절삭 가공기계 판매업 | |
| | - 날붙이 수공구 및 일반철물 판매업 | |
| | - 톱 및 호환성 공구 판매업 | |
| | - 기타 조립금속 제품 판매업 | |
| | - 금속, 단조, 압형 및 분말야금 제품 제조업| |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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