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일진다이아몬드(주) 정기주주총회 결과(2008.03.25)(17:13)
일진다이아 · 2008-03-25 17:13 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 4 기(2007.01.01~2007.12.31) |
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| - 자산총계(백만원) | 174,708| - 매출액( | 64,115 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 86,224| - 영업이익| -834 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 22,172| - 당기순이| 21,286 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 88,484| * 주당순이| 4,800 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 665,157,300 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.00 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명, 상근 |
| | 감사1명, 비상 |
| | 근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 3 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | < 보고사항 > |
| | -감사보고 |
| | -영업보고 |
| | -외부감사인 선임보고 |
| | < 의결사항 > |
| | -제1호의안 : 제4기 대차대조표 |
| | ,손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | -제2호의안 : 정관일부변경의 |
| | 건(우선주식의 |
| | 발행조전 완화, 전환주식과 상환주 |
| | 식에 대한조 |
| | 건을 일부변경) |
| | -제3호의안 : 이사선임의 건(임 |
| | 기만료 사내이 |
| | 사1명, 신규선임이사1명) |
| | -제4호의안 : 이사보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | (전기 18억원, 당기 18억원) |
| | -제5호의안 : 감사보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | (전기2억원, 당기2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 25일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2008년3월5일주주총회 |
| | 소집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박승권 | 1961년 02월 25| 2| 신규선임 | 전 일진디스플 | 일진다이아 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 레이 | 몬드(주) | California 경 | |
| | | | | ㈜ 대표이사 | 경영관리실 | 영학 박사 | |
| | | | | 일진다이아몬드| 장 | | |
| | | | | ㈜ 상무 | | | |
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