주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 614-2 음성공장 상명관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제5기 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서 승인의 건 배당안) 주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 재선임 | 두산중공업(주) 변 화관리총괄 부사장 두산중공업(주) 담 수BG장 부사장 | 일진다이아 몬드(주) 사장 | 한양대학교 전기공학과 |
대한민국 |
| 박승권 | 1961-02-25 | 1 | 재선임 | 일진디스플레이 (주) 사장 일진다이아몬드 경영지원실장 | 일진그룹 경영기획실장 | 서울대 경제학과 UCLA MBA |
대한민국 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 영업본부장 | 일진다이아몬드영업본부장 | 전북대학교사회학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동녕 | 1938-01-08 | 1 | 재선임 | 대한금속학회 회장 서울대학교 재료공 학부 교수 | 서울대학 교 재료공 학부 명예 교수 | Vanderbilt University | 대한민국 |