정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 5 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 114,087백만원 | - 매출액(백만원) | 77,760백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 66,724백만원 | - 영업이익(백만원) | 7,012백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 11,278백만원 | - 당기순이익(백만원) | 6,282백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 47,363백만원 | * 주당순이익(원) | 1,881원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 338,193,900원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임) 사외이사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제5기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009년3월10일 - 주주총회소집결의 2009년3월 11일 - 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 졸업, 두산중공업(주) 변화관리총괄 부사장 | 대표이사 | 한양대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 전북대학교 사회학과졸업, 일진다이아몬드 영업본부장 | 영업본부장 | 전북대학교 사회학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동녕 | 1938-01-08 | 1 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과박사,대한금속학회 회장 | 서울대학교 재료공학부명예교수 | 서울대학교 금속공학과박사 | 대한민국 |