정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 6 기 | |||||
| - 자산총계 | 100,129백만원 | - 매출액 | 56,442백만원 | ||
| - 부채총계 | 59,145백만원 | - 영업이익 | -3,925백만원 | ||
| - 자본금 | 11,278백만원 | - 당기순이익 | -9,080백만원 | ||
| - 자본총계 | 40,984백만원 | * 주당순이익(원) | -4,026원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제6기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2010.03.09 주주총회소집결의 2010.03.10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 영업본부장 | 일진다이아몬드 대표이사 | 전북대학교 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 신규선임 | 일진중공업 대표이사 | 일진 홀딩스/ 일진전기 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 윤석환 | 1970-02-09 | 1 | 신규선임 | 웅진그룹 기획실장 | 일진다이아몬드 CFO | Daren School, Uni MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동녕 | 1938-01-08 | 1 | 재선임 | 서울대학교 교수/대한금속학회 회장 | 서울대학교 명예 교수 | 서울대학교 금속공학과박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병섭 | 1934-11-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대구텍 대표이사 | - | 전북대학교 | 대한민국 |
| 김태현 | 1964-04-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | SK글로벌 회계팀 | 일진그룹 감사팀 팀장 | 중앙대학교 | 대한민국 |