주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 614-2 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제7기(2010년1월1일~2010년12월31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 100 원 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 대표이사 | 일진다이아몬드 대표이사 | 전북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 신규선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 | 일진다이아몬드 경영지원실장 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동녕 | 1938-01-08 | 1 | 재선임 | 서울대학교 명예교수 | 서울대학교 명예교수 | 서울대학교 금속공학과 박사 | 대한민국 |