주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 614-2 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 감사인 선임보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제8기(2011년1월1일~2011년12월31일)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 100 원 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 대표이사 | 일진다이아몬드 대표이사 | 전북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 재선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 | 일진다이아몬드 경영지원실장 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영준 | 1959-01-22 | 1 | 신규선임 | 한국과학기술원 책임연구원 |
한국과학기술원 책임연구원 | 펜실베니아대 박사후과정 | 대한민국 |
| 이민기 | 1949-12-03 | 1 | 신규선임 | 한국산업은행 군산지점장 웅진케미칼 감사 |
- | 전북대 | 대한민국 |