정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 113,261 | - 매출액 | 89,907 | ||
| - 부채총계 | 51,195 | - 영업이익 | 15,212 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 11,086 | ||
| - 자본총계 | 62,066 | * 주당순이익(원) | 983 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,127,313,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.1 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제8기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 대표이사 | 일진다이아몬드 대표이사 | 전북대학교 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 전기,일진홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 재선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 일진다이아 경영지원실장 |
일진다이아 경영지원실장 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영준 | 1959-01-22 | 1 | 신규선임 | 한국과학기술원 미래기술연구본부 본부장 | 한국과학기술연구원 전자재료센터 책임연구원 | 한국과학기술원 박사 | 대한민국 |
| 이민기 | 1949-12-03 | 1 | 신규선임 | 한국산업은행 군산지점장 웅진케미칼 감사 |
TK 케미칼(주) 사외이사 | 전북대학교 | 대한민국 |