정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 118,270 | - 매출액 | 93,266 | ||
| - 부채총계 | 50,983 | - 영업이익 | 8,946 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 6,855 | ||
| - 자본총계 | 67,288 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,127,313,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제9기 정기주주총회 회의 및 목적사항 (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제9기(2012.01.01일~2012.12.31) 재무상태표 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 100원(액면배당률 10%) -> 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ->원안대로 통과 제4호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) -> 원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다. 2. 상기 실적은 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’에 대한 개정사항(영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매관리비를 차감한 금액)을 반영하여 작성되었습니다. 3. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. |
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| ※관련공시 | -2013.03.07 주주총회소집 결의 -2013.03.07 현금,현물배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규술 | 1960-01-16 | 1 | 재선임 | 일진다이아몬드 대표이사 | 일진다이아몬드 대표이사 | 전북대학교 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 전기,일진홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 재선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 | 일진다이아몬드 사업본부장 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영준 | 1959-01-22 | 1 | 재선임 | 한국과학기술원 미래기술연구본부 본부장 | 한국과학기술연구원 전자재료센터 책임연구원 | 한국과학기술원 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병섭 | 1934-11-14 | 1 | 재선임 | 상근 | 대구텍 대표이사 | 일진다이아몬드 감사 | 전북대학교 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 - 복합재료 성형제품 제조 및 판매업 - 기능성 신소재 제조 및 판매업 - 자동차부품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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