주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2013.01.01일~2013.12.31) 재무상태표 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 100원(액면배당률 10%) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -현금배당: 보통주 1주당 100원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 재선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 | 일진다이아 대표이사 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 오장욱 | 1968-05-21 | 1 | 신규선임 | 일진다이아 영업부장 | 일진다이아 경영지원실장 | 서울대 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영준 | 1959-01-22 | 1 | 재선임 | 한국과학기술원 책임연구원 |
한국과학기술원 책임연구원 | 펜실베니아대 박사후과정 | 대한민국 |