정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 133,824 | - 매출액 | 87,728 | |
| - 부채총계 | 64,186 | - 영업이익 | 6,929 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 3,322 | ||
| - 자본총계 | 69,638 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,993 | - 매출액 | 81,376 | |
| - 부채총계 | 47,683 | - 영업이익 | 8,147 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 5,779 | ||
| - 자본총계 | 71,310 | *주당순이익(원) | 513 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,127,313,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2013.01.01~2013.1 2.31) 재무상태표 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 100원(액면배당률 10%) -> 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기현 | 1969-07-25 | 1 | 재선임 | 일진홀딩스 총괄 임원 | 일진다이아 대표이사 | 펜실바니아대학 MBA | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진 홀딩스 대표이사 | 일진 홀딩스 대표이사 | 미시건 대학교 MBA | 대한민국 |
| 오장욱 | 1968-05-21 | 1 | 신규선임 | 일진다이아 영업부장 | 일진다이아 경영지원실장 | 서울대 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백영준 | 1959-01-22 | 1 | 재선임 | 한국과학기술원 책임연구원 |
한국과학기술원 책임연구원 | 펜실베니아대 박사후과정 | 대한민국 |