정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,972 | - 매출액 | 90,891 | |
| - 부채총계 | 68,733 | - 영업이익 | 7,660 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 3,823 | ||
| - 자본총계 | 70,239 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,615 | - 매출액 | 80,208 | |
| - 부채총계 | 49,560 | - 영업이익 | 8,458 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 5,811 | ||
| - 자본총계 | 75,055 | *주당순이익(원) | 515 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,127,313,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제11기(2014.01.01~2014.1 2.31) 재무상태표 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 100원(액면배당률 10%) -> 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1969-07 | 1 | 재선임 | - 일진홀딩스 총괄 임원 - 現 일진다이아 대표이사 |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 일진전기 대표이사('11.07 ~ 현재) - 現 일진홀딩스 대표이사 |
| 오장욱 | 1968-05 | 1 | 재선임 | - 일진다이아 경영지원실장 - 現 일진다이아 솔루션사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬기 | 1953-03 | 1 | 신규선임 | - 한국전력공사 기획본부장 - 일진전기 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 화강암 수출입업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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