주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제12기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 150원(액면배당률 15%) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -현금배당: 보통주 1주당 150원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 現) 일진다이아 대표이사 |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 現) 일진 홀딩스 대표이사 일진전기 대표이사('11.07 ~ 현재) |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 現) 일진다이아몬드 기술담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김응호 | 1952-11 | 1 | 신규선임 | 現) 홍익대학교 공과대학 토목공학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동녕 | 1938-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 서울대학교 명예교수 대한금속학회 회장 |