주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제13기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 100원(액면배당률 10%) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -현금배당: 보통주 1주당 100원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 現) 일진다이아 대표이사 |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 現) 일진다이아몬드 기술담당임원 |
| 홍상범 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | 前) 일진홀딩스 전략기획팀장 아주캐피탈(주) 전략혁신추진실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함명창 | 1955-01 | 1 | 신규선임 | 前) 현대자동차 상용국내 사업부 전무 | - |