주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제14기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -현금배당: 보통주 1주당 250원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병국 | 1957-04 | 1 | 신규선임 | 前) 일진그룹 사업개발실 사장 한국쓰리엠 대표이사 |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 現) 일진다이아몬드 연구소장 |
| 변정출 | 1967-11 | 1 | 신규선임 | 現) 일진다이아몬드 영업본부장 前) 도레이케미칼 필름 사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함명창 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 前) 현대자동차 상용국내 사업부 전무 | - |