정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 69,797 | -매출액 | 104,439 | |
| -부채총계 | 34,369 | -영업이익 | 7,076 | |
| -자본금 | 3,426 | -당기순이익 | 4,265 | |
| -자본총계 | 35,427 | *주당순이익(원) | 622원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 411,180,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.09% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명(구희찬) - 사외이사 : 1명(엄형섭) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제19기(2010년 1월 1일 ？ 2010년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호의안 : 사내이사 구희찬 선임의 건 → 원안대로 승인 *제2-2호의안 : 사외이사 엄형섭 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구희찬 | 1965-06-13 | 3년 | 재선임 | 대우인터내셔널 | (주)티플랙스 전무이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄형섭 | 1946-02-19 | 3년 | 재선임 | 지엠대우오토앤테크놀로지 상무이사 | - | 서울대 상대 무역학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 희소금속소재 제조 및 판매업 10. 신기술사업 관련 투자, 관리,운영사업 11. 경영자문 및 인큐베이팅, 컨설팅업 |
사업다각화 및 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 특수강제조 및 판매업 9.전 각호에 ... |
3. 제강, 특수강, 단조강, 강관, 압연 및 기타 1차 금속제품 제조 가공 판매업 12. 전 각호에 ... |
사업목적 구체화 조항번호변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |