주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 615 (주)티플랙스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제20기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 :보통주 1주당 50원 - 주식배당 :보통주 1주당 0.1017072주 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사후보 김영국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사후보 김태수 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영국 | 1962-12-18 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 이사 | (주)티플랙스 대표이사 | 서울 남강고등학교 | 대한민국 |
| 김태수 | 1942-05-19 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 대표이사 | (주)티플랙스 이사 | 충북 장흥고등학교 | 대한민국 |