정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 46831제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 109,832 | -매출액 | 138,192 | |
| -부채총계 | 63,001 | -영업이익 | 8,889 | |
| -자본금 | 3,427 | -당기순이익 | 4,511 | |
| -자본총계 | 46,831 | *주당순이익(원) | 658 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 342,650,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.0 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 10.1707 | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 697,000 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | * 20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 및 영업보고 2. 부의안건 - 1호의안 : 제20기 재무제표의 승인 (현금배당:보통주 1주당 50원, 주식배당:보통주 1주당 0.1017주) =>원안대로 가결 - 2호의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 김영국 제3-2호 : 사내이사 후보 김태수 => 원안대로 가결 - 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원) => 원안대로 가결 - 5호의안 : 감사 보수안도액 승인의 건 (1억원) => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 현금배당의 시가배당율은 주주명부폐쇄 기준일2일전부터 과거 일주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정함.(산술평균가 : 4,989원) - 상기 2항의주식배당율은 주식1주당 배당비율임 |
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| ※관련공시 | 2011-12-15 주식배당결정 2011-12-15 현금배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영국 | 1962-12-18 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 이사 | (주)티플랙스 대표이사 | 서울남강고등학교 | 대한민국 |
| 김태수 | 1942-05-19 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 대표이사 | (주)티플랙스 이사 | 충북장흥고등학교 | 대한민국 |