주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) (주)티플랙스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결및별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사1명) * 3-1호의안 : 사내이사 구희찬 선임의 건 * 3-2호의안 : 사외이사 엄형섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구희찬 | 1965-06-13 | 3년 | 재선임 | 대우인터내셔널 | (주)티플랙스부사장 | 중앙대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄형섭 | 1946-02-19 | 3년 | 재선임 | GM대우 오토테크놀러지(주) | - | 서울대학교 무역학 학사 | 대한민국 |