정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,135 | - 매출액 | 108,476 | |
| - 부채총계 | 88,446 | - 영업이익 | 4,075 | ||
| - 자본금 | 8,413 | - 당기순이익 | 586 | ||
| - 자본총계 | 52,689 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,813 | - 매출액 | 109,769 | |
| - 부채총계 | 89,018 | - 영업이익 | 4,086 | ||
| - 자본금 | 8,413 | - 당기순이익 | 639 | ||
| - 자본총계 | 53,795 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(상근이사 1명) 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 및 영업보고 2. 부의안건 * 1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 * 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 * 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 사내이사 구희찬 재선임 - 사외이사 엄형섭 재선임 * 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 (10억원) * 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 (1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구희찬 | 1965-06-13 | 3년 | 재선임 | 대우인터내셔널 | (주)티플랙스 부사장 | 중앙대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄형섭 | 1946-02-19 | 3년 | 재선임 | GM대우 오토앤테크놀러지(주) | - | 서울대학교 무역학 학사 | 대한민국 |