주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) (주)티플랙스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주식 1주당 20원 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 2-1호 의안 : 김영국 이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김태수 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영국 | 1962-12-18 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 이사 |
(주)티플랙스 대표이사 | 서울남강고등학교 | 대한민국 |
| 김태수 | 1942-05-19 | 3년 | 재선임 | (주)티플랙스 이사 |
(주)티플랙스 이사 | 충북 장흥고등학교 | 대한민국 |