정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,614 | - 매출액 | 100,665 | |
| - 부채총계 | 60,813 | - 영업이익 | 4,439 | ||
| - 자본금 | 8,413 | - 당기순이익 | 688 | ||
| - 자본총계 | 52,801 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,829 | - 매출액 | 102,754 | |
| - 부채총계 | 60,985 | - 영업이익 | 4,448 | ||
| - 자본금 | 8,413 | - 당기순이익 | 1,625 | ||
| - 자본총계 | 54,844 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 336,509,140 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 23기 정기주주총회 회의 목적사항 > 1. 보고사항 - 감사 및 영업보고 2. 부의안건 * 1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 * 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 사내이사 김영국 재선임 - 사내이사 김태수 재선임 * 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 (10억원) * 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 (1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-16 주주총회소집결의 2015-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - (주)티플랙스 이사 - 현재) (주)티플랙스 대표이사 |
| 김태수 | 1942-05 | 3년 | 재선임 | - (주)티플랙스 이사 - 현재) (주)티플랙스 이사 |