주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) (주)티플랙스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결및별도) 승인의 건 * 현금배당(1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) * 2-1호 의안 : 사외이사 이창철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 정기 주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창철 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 前 포스코특수강(주) 임원 | - |