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성우전자(주) 주주총회소집결의
성우전자 · 2008-03-04 13:39 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 26일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 삼산동 367-2 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제21기(2007.1.1~2007.12.31) 정기주주총회 목적 |
| | 사항> |
| | 1. 보고사항 |
| | (1)감사보고 |
| | (2)영업보고 |
| | (3)외부감사인 선임보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 1) 제1호 의안: 제21기 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금 처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 2) 제2호 의안: 현금 배당의 건 |
| | 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 |
| | 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조성면 | 1946년 11월 | 3년 | 재선임 | - 한국통신 | 성우전자㈜ 대| 한양대 공대 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 근무 | 표이사 | | |
| | | | | - 국제통신 | | | |
| | | | | 근무 | | | |
| | | | | - 現 에스인 | | | |
| | | | | 포텍㈜ 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | - 現 성우전 | | | |
| | | | | 자㈜ 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 김선진 | 1956년 11월 | 3년 | 신규선임 | -동전산업 근 | 성우전자㈜ 제| 조선대 공대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 무 | 조이사 | 중퇴 | |
| | | | | -비룡전자 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김영배 | 1946년 11월 | 3년 | 신규선임 | - 이화산업㈜ | - 진웅산업㈜ | 연세대 화학과| 대한민국 |
| | 20일 | | | 생산담 | 전무이사 | | |
| | | | | 당 이사 | | | |
| | | | | - 現 진웅산 | | | |
| | | | | 업㈜ 전무 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 안치성 | 1945년 09월| 3년 | 재선임 | 비상근 | -관세청 심 | 성우전자㈜ | 단국대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | | 사정책국장 | 감사 | 행정대학원 | |
| | | | | | -한국관세사 | | | |
| | | | | | 회 | | | |
| | | | | | 상근부회장| | | |
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