주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 715-8번지 성우전자주식회사 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 22기 정기 주주총회 목적 사항 가) 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 나). 부의 안건 1. 제 1호 의안: 제 22기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2. 제 2호 의안: 현금배당 승인의 건 3. 제 3호 의안: 정관 변경의 건 4. 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||