주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 715-8(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2010년01월01일~2010년12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 조성면 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김국만 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김영배 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성면 | 1946-11-09 | 3 | 재선임 | 한국통신 근무 국제통신 근무 |
현 성우전자 대표이사 | 한양대 기계공학 | 대한민국 |
| 김국만 | 1957-05-13 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 근무 에스인포텍 근무 |
현 성우전자 부사장 | 경상대 농화학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 이화산업 생산담당 이사 진웅산업 전무이사 |
현 성우전자 사외이사 | 연세대 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안치성 | 1945-09-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 관세청 심사정책국장 한국관세사회 상근 부회장 |
현 성우전자 감사 | 단국대학교 행정대학원 | 대한민국 |