정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 61,483 | -매출액 | 69,274 | |
| -부채총계 | 17,218 | -영업이익 | 713 | |
| -자본금 | 3,650 | -당기순이익 | 1,829 | |
| -자본총계 | 44,265 | *주당순이익(원) | 260원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명(조성면,김국만) - 사외이사 : 1명(김영배) - 감사 : 1명(안치성) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제24기 재무상태표 및 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 조성면 사내이사 선임의 건--> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 김국만 사내이사 선임의 건--> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 김영배 사외이사 선임의 건--> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 : 안치성 감사 --> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-21 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2011.02.25 주주총회소집결의 - 2011.03.04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성면 | 1946-11-09 | 3 | 재선임 | 한국통신 근무 국제통신 근무 |
성우전자 대표이사 | 한양대 기계공학 | 대한민국 |
| 김국만 | 1957-05-13 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 근무 에스인포텍 근무 |
성우전자 부사장 | 경상대 농화학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 이화산업 생산담당 이사 진웅산업 전무이사 |
성우전자 사외이사 | 연세대 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안치성 | 1945-09-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 관세청 심사정책국장 한국관세사회 상근 부회장 |
성우전자 감사 | 단국대학교 행정대학원 | 대한민국 |