주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 715-8(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2011년 01월01일~2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4-1호 의안 : 조일현 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조일현 | 1978-07-07 | 3 | 신규선임 | 전 삼성전자 근무 | 현 성우전자 글로벌마케팅 이사 | Santa Clara University 졸업 | 대한민국 |