주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화단지 4마 606호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나)부의안건 1) 제 1호 의 안 : 제27기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) 2) 제 2호 의 안 : 현금배당 승인의 건 3) 제 3호 의 안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건. 제 3-2호 의안 : 김기택 사내이사 신규선임 건. 제 3-3호 의안 : 김영배 사외이사 재선임의 건. 4) 제 4호 의 안 :감사 선임의 건. 제 4-1호 의안 : 안치성 사내감사 재선임의 건. 5) 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건. 6) 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성면 | 1946-11-09 | 3 | 재선임 | 한국통신 국제통신 |
성우전자 대표이사 |
한양대학교 기계공학과 |
대한 민국 |
| 김기택 | 1953-03-15 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 인산광주공장 |
성우전자 사장 |
전북대학교 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 이화산업 이사 진웅산업 전무 |
성우전자 사외이사 |
연세대학교 화학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안치성 | 1945-09-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 관세청 심사정책국장 한국관세사회 상근 부회장 |
성우 전자 감사 |
단국대 행정대학원 |
대한 민국 |