정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,391 | - 매출액 | 102,501 | |
| - 부채총계 | 20,616 | - 영업이익 | 6,458 | ||
| - 자본금 | 7,300 | - 당기순이익 | 3,841 | ||
| - 자본총계 | 58,775 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,736 | - 매출액 | 147,955 | |
| - 부채총계 | 37,384 | - 영업이익 | 10,007 | ||
| - 자본금 | 7,300 | - 당기순이익 | 7,142 | ||
| - 자본총계 | 64,352 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,006,841,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의 안 :제27기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 2) 제 2호 의 안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제 3호 의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 김기택 사내이사 신규선임 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 김영배 사외이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 4) 제 4호 의 안 :감사 선임의 건. 제 4-1호 의안 : 안치성 비상근 감사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 5) 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 6) 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성면 | 1946-11-09 | 3 | 재선임 | 한국통신 국제통신 |
성우전자 대표이사 |
한양대학교 기계공학과 |
대한민국 |
| 김기택 | 1953-03-15 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 인산 광주전자 |
성우전자 사장 |
전북대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 이화산업 이사 진웅산업 전무 |
성우전자 사외이사 |
연세대학교 화학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안치성 | 1945-09-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 관세청 심사정책국장 한국관세사회 상근부회장 |
성우전자 감사 | 단국대학교 행정대학원 | 대한민국 |