주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화단지 4마 606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 나)부의안건 1)제 1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 2)제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건 4)제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 5)제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6)제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3 | 재선임 | - 전)삼성전자 - 현)성우전자 상무 |