주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경시도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화단지 4마606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인의 선임보고 나) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제30기 재무제표승인의 건 (연결 재무제표 포함) 2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 김기택 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건 4) 제4호 의안 :감사 선임의건(1명) 제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성면 | 1946-11 | 3 | 재선임 | -한양대학교 공과대학 -전) 한국통신 개발부 -전) 국제통신 기계설계 -현) 성우전자 대표이사 |
| 김기택 | 1953-03 | 3 | 재선임 | -전북대학교 경영학과 -전) 삼성전자(주) -전) 인산광주공장 -현) 성우전자 사장 |
| 조일현 | 1978-07 | 3 | 재선임 | -Santa Clara University -전) 삼성전자(주) -현) 성우전자 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙근 | 1952-06 | 3 | 재선임 | -연세대학교 요업공학 -전) 삼성코닝(주) -전) Phoenix PDE 상무 -현) (주)씨엔텍 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안치성 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -단국대학교 행정대학원 -전) 관세청 심사정책국장 -현) 한국관세사회 회장 |