정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,392 | - 매출액 | 90,917 | |
| - 부채총계 | 7,701 | - 영업이익 | 827 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 6,883 | ||
| - 자본총계 | 79,690 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,154 | - 매출액 | 172,747 | |
| - 부채총계 | 41,924 | - 영업이익 | 8,306 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 12,549 | ||
| - 자본총계 | 100,230 | *주당순이익(원) | 830 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,550,814,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의 안 :제30기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 2) 제 2호 의 안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제 3호 의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 김기택 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 4) 제 4호 의 안 :감사 선임의 건. 제 4-1호 의안 : 안치성 비상근 감사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 5) 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 6) 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성면 | 1946-11 | 3 | 재선임 | -한양대학교 공과대학 -전) 한국통신 개발부 -전) 국제통신 기계설계 -현) 성우전자 대표이사 |
| 김기택 | 1953-03 | 3 | 재선임 | -전북대학교 경영학과 -전) 삼성전자(주) -전) 인산광주공장 -현) 성우전자 사장 |
| 조일현 | 1978-07 | 3 | 재선임 | -Santa Clara University -전) 삼성전자(주) -현) 성우전자 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙근 | 1952-06 | 3 | 재선임 | -연세대학교 요업공학 -전) 삼성코닝(주) -전) Phoenix PDE 상무 -현) (주)씨엔텍 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안치성 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -단국대학교 행정대학원 -전) 관세청 심사정책국장 -현) 한국관세사회 회장 |