주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 사내이사의 선임 보고 나)부의안건 1) 제1호 의 안 : 제31기 제표제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) 2) 제2호 의 안 : 현금배당의 건 3) 제3호 의 안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 오준호 사내이사 보궐선임의 건. 4) 제4호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건. 5) 제5호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1961-06 | 2년 | - | 삼성전자(주) |